В Урюпинске "отмыли" 1,1 млрд рублей

Главным следственным управлением при МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении двух жителей города Урюпинска Волгоградской области.

Как передает РБК, по данным следствия, двое жителей Урюпинска зарегистрировали свыше 20 номинальных фирм, реквизиты и счета которых использовались для уклонения от уплаты налогов и незаконного обналичивания денежных средств. Всего за два года через эту "прачечную" прошло 1 млрд 114 млн руб.

Организованная преступная группа была ликвидирована в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ по региону.