Под носом у МВД отмыли 2 млрд рублей

В Москве пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в сфере электронных платежных систем. Ущерб государству составил более 2 млрд рублей.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Управления "К" МВД России,  злоумышленники использовали поддельные банковские карты. ,

Противоправной деятельностью занимаются двое мужчин - жители Москвы. Для осуществления своих преступных замыслов 41-летний организатор ОПГ, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству. Для того, чтобы "отмыть" деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за якобы выполненную работу, переводили их с помощью электронной системы "Банк-клиент" на свои расчетные счета в банке".

Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились мертвые души - граждане, утратившие ранее паспорта. "Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве "зарплаты", - сообщили в МВД РФ. - Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм – однодневок, в организации они возвращались за вычетом 3,5 – 4,5 процентов за оказанные преступниками услуги".

За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 млн рублей, а ущерб государству только по предварительным подсчетам составил свыше 2 млрд рублей. Часть денег выводилась "клиентами" подставных фирм за пределы Российской Федерации, а некоторые из них имели финансирование из бюджета страны.