Милиционеры помогали грабить ПФР

Следственный комитет при МВД России и департамент экономической безопасности МВД совместно с ФСБ задержали преступную группу, подозреваемую в хищении 1,2 млрд рублей из Пенсионного фонда.

Как передает РИА Новости, среди задержанных - бывший сотрудник ОПЕРУ номер 1 Банка России и три бывших милиционера.

Ранее по подозрению в хищении уже были задержаны три человека. В апреле 2010 года задержали Александра Бражникова и Светлану Горских, а в августе - Кирилла Устинова, которого считают организатором хищения. Кроме того, после попытки хищения за нарушение инструкций были уволены трое сотрудников Центробанка.

Согласно официальной информации, 13 ноября, некий гражданин зашел в ОПЕРУ Центрального банка России с платежками. При этом, как утверждают в ПФР, подписи и печати в них были фальшивыми, а коды бюджетной классификации уже не использовались. Тем не менее, ЦБ перевел деньги. Вначале средства были переведены со счетов, предназначенных для выплат пенсий и материнского капитала, на счета фонда для хозяйственных нужд на "финансирование расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству". Затем деньги были переведены в банк "Кубань" на счета никому не известной компании ООО "Спецтехпром", а оттуда их львиная доля ушла в Дойче Банк. "Уже там деньги распылились по разным зарубежным счетам траншами по 100-200 млн руб.

Банк "Кубань" создан в 1989 году. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет всего 3 млн руб. Банк вполне мог быть куплен накануне хищения ради проведения этой операции, пишут "Ведомости". «Кубань» привлек внимание правоохранительных органов в связи с тем, что 1 млрд 250 млн рублей, украденные мошенниками со счетов Пенсионного фонда России, были переведены на счета банка «Кубань», а оттуда часть этих средств (550 млн руб.) были отправлены на счета, зарегистрированные в Deutche Bank.

На следующий день после ЧП Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Кубань» (г. Москва). Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В связи с потерей ликвидности ООО КБ «Кубань» не обеспечивало своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. При этом кредитная организация представляла в надзорный орган существенно недостоверную отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение.