Найден похититель миллиарда из ПФР
Задержан организатор хищения 1,25 млрд руб из Пенсионного фонда.
02 Сентября 2010 13:51:30
Задержан организатор хищения 1,25 млрд руб из Пенсионного фонда.
Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора хищения 1,25 млрд руб. со счетов Пенсионного фонда РФ. В настоящее время он конвоируется в Москву.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД, в ночь на 2 сентября в Рязани оперативники задержали некоего Кирилла Устинова, 1982 года рождения. У подозреваемого нашли паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича, 21 мая 1983 года рождения, который он использовал при хищении 1,25 млрд рублей у ЦБ.
По данным СК при МВД, именно Устинов изготовил поддельные платежные поручения и предъявил их к оплате в Банке России, а когда аферу обнаружили правоохранительные органы, скрылся. Следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте подозреваемого.
Как выяснили следователи, операция была проведена после получения информации о том, что неизвестный проинформировал Устинова, что правоохранители знают о его местонахождении — на его телефон стали поступать звонки с рекомендациями побыстрее скрыться.
Скрываясь от следствия, Устинов использовал методы конспирации — пользовался сразу четырьмя-пятью мобильными телефонами, в течение года сменив 23 абонентских номера, на самолетах не летал, на поездах не ездил и пользовался только такси. Параллельно он участвовал в других аферах — по данным ФСБ, вместе с неизвестными он подозревается в ряде мошеннических действий с использованием потерянных гражданами паспортов.
В ходе обысков по месту его проживания изъяты около 130 печатей, в том числе Арбитражных судов, ОБЭП Москвы и налоговых инспекций, а также документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций.
По данным СК при МВД, 13 ноября 2009 г. неизвестный предъявил в ОПЕРУ-1 при Центральном банке РФ платежные документы на получение 1,25 млрд рублей якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». В результате деньги были перечислены на счет подставной фирмы ООО «СпецТехПром» в банке «Кубань». По данным ведомства, через три дня 1,25 млрд рублей по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Благодаря действиям оперативников и сотрудников ЦБ все похищенные деньги удалось вернуть.