Банки проверяют на теневые схемы

МВД и Росфинмониторинг подозревают ряд банков в незаконном обналичивании и выводе средств из страны.

06 Февраля 2009 12:56:00

МВД РФ и Росфинмониторинг проверяют ряд банков на предмет использования ими теневых схем легализации денег, сообщил в пятницу глава МВД РФ Рашид Нургалиев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомств.

"В настоящее время МВД России совместно с Росфинмониторингом осуществляет мероприятия по проверке информации в отношении ряда коммерческих банков об использовании ими теневых схем, направленных на незаконное обналичивание и вывод денежных средств за пределы страны", - цитирует Интерфакс слова министра.

Нургалиев пожаловался на отсутствие оперативной информации о банках, которым выделяются средства, суммах траншей, целях и условиях их выделения.

смотрите также

статья

Глава Минприроды Кобылкин займется защитой животного мира

Дмитрий Кобылкин возглавил Совет по охоте и защите животного мира при Минприроды России, вместе с Никитой Михалковым, Николаем Валуевым, Павлом...

статья

Анонс: 28 июня в подмосковном Лапино Захар Прилепин откроет АрхЦентр

28 июня 2018 года в подмосковном Лапино Вадим Кумин, Захар Прилепин и Алексей Комов объявят о старте приема заявок на участие в работе архитектурной...

статья

Знать свою историю: вышла книга об изобретении русскими первых радиаторов

В Москве опубликована первая в стране книга, посвященная легендам отопления «О чём помнит чугун. Самые теплые российские батареи».

статья

Иркутское правительство позаботится о сохранении экологической зоны Байкала

Новые границы водоохранной зоны озера Байкала призваны снизить социальную напряженность среди населения, проживающего на побережье озера

показать больше статей