Пять банков заподозрили в выводе $1 млрд за рубеж

МВД проверяет 5 банков - Военно-промышленный, "Маст", "Аспект", "Окский", "Интеркапитал".

09 Июля 2013 13:15:46

Правоохранительные органы раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег. За рубеж с начала 2013 года группой выведено 1,5 трлн рублей.

Как пишут "Ведомости", организатором махинации следствие считает Сергея Магина. Основными банками, принимавшими участие в схеме, они называют Маст-банк, Военно-промышленный банк, банки "Окский", "Интеркапитал" и "Аспект".

Правоохранительные органы проверяют, причастен ли к делу Мастер-банк (75-е место по активам, в нем находится 43,6 млрд руб. частных вкладов). Подозрение пало не на сам банк, а на принадлежащий банку броневик, который перевозил обналиченные этой группой лиц деньги. Броневик с наличными деньгами был задержан в ходе оперативных мероприятий.

Самые крупные из названных банков - Военно-промышленный банк (180-е место по активам) и Маст-банк (187-е место). Четыре из пяти банков (Военно-промышленный, "Маст", "Аспект", "Окский") входят в систему страхования вкладов: общий объем вкладов физических лиц в этих банках на 1 апреля превышает 16 млрд руб.

смотрите также

статья

Эксперты: Приангарье и Индия выступают драйверами российской экономики

Эксперты отмечают, что сотрудничество между Индией и Иркутской областью – уникальная возможность для технологического рывка. Напомним, что в этом году...

статья

Камчатка совершает «прыжок тигра»

Дальний Восток наращивает инвестиционную активность. В презентованном сегодня утром Агентством стратегических инициатив новом Национальном...

аналитика

Иркутская область – в лидерах экономического и социального роста

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к Законодательному собранию и жителям региона с посланием о положении дел в Иркутской области в...

статья

UNIVERSA – российский ответ SWIFT. Санкции не страшны банкам РФ

Россия разработал инновационную банковскую систему, которая заменит устаревший SWIFT в том случае, если банки РФ попадут под новую волну санкций.

показать больше статей

При любом использовании материалов сайта и дочерних проектов, гиперссылка на www.weekjournal.ru обязательна.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как электронное периодическое издание "Газета Неделя".

Свидетельство Эл №ФС77-39719 от 30 апреля 2010 года. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 16+

Development by "Byte Eight Lab" - Техническая поддержка

Редакция издания

Москва, ул. Тверская д. 9 стр. 4

+7 (499) 653-5391

info@weekjournal.ru