Передано в суд еще одно дело в отношении руководства компании "Социальная инициатива", которую называют самой крупной строительной пирамидой России. Дольщики уже не надеются, что им вернут деньги или достроят квартиры.
Передано в суд еще одно дело в отношении руководства компании "Социальная инициатива", которую называют самой крупной строительной пирамидой России, сообщает сетевое издание "Газета.Ru".
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителей холдинга "Социальная инициатива и компания" (СИ) Алексея Быковского и Сергея Литовченко. 
Дело, которое расследовало управление СКП по Центральному федеральному округу (ЦФО), направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе Следственного комитета. Холдинг, пояснили следователи, был учрежден коммандитным товариществом (КТ) "Социальная инициатива и компания" в 2004 году. Литовченко замещал и в товариществе, и в холдинге должность главного бухгалтера. Быковский был президентом холдинга "Социальная инициатива".
Обвинение предъявлено в хищении 23,7 млн рублей. По версии следствия, Быковский и Литовченко составляли фиктивные документы на оплату невыполненных строительных работ. Разрешительных документов на строительство большинства объектов у них не было.
По данным руководителей инициативных групп вкладчиков СИ, всего по России насчитывается более 400 объектов, брошенных "Социальной инициативой" на произвол судьбы. Общая география строительства насчитывает более 160 городов и областей. Наиболее масштабную деятельность СИ развернула на территории Подмосковья, ей принадлежит около 52% от всех проблемных объектов области. Всего в Московском регионе компания обязалась построить более 50 многоэтажных домов, десяток жилых комплексов и микрорайонов, более 15 коттеджных поселков, а также торговые и бизнес-центры, гаражи.
Точное количество пострадавших известно только самой "Социальной инициативе". Представители организаций дольщиков, как и следователи, говорят о как минимум 20 тыс. обманутых вкладчиков, с которых было собрано около 14 млрд рублей.
Дольщики, пострадавшие от деятельности "Социальной инициативы", уже оставили все надежды, что им когда-нибудь вернут деньги или достроят квартиры. "Есть единичные случаи, когда муниципальные органы помогали что-то достраивать, но это не то. Наши деньги пропали. Я не сомневаюсь в виновности подсудимых, но я также уверен, что в этом виноваты власти, которые часто выдавали компании разрешения на строительство, а потом не следили, идет ли оно в действительности, а также не проверяли, куда реально уходят деньги соинвесторов", – говорил после первого приговора лидер инициативной группы дольщиков Москвы и Московской области Сергей Королев. Тогда же дольщики выражали опасение, что товарищество СИ объявят банкротом и после этого долги с компании будет взыскать еще труднее.
Напомним, что в мае 2010 года банкротство "Социальной инициативы" признал Арбитражный суд.
Полное товарищество "Холдинг “Социальная инициатива и компания" было создано в Москве в 2004 году. Одним из учредителей стало коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания". Коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания" было создано в Москве в 2000 году. Президентом компании стал Николай Карасев. В состав группы вошли члены его семьи и несколько подчиненных. По данным Генпрокуратуры РФ, члены группы разработали и зарегистрировали учредительные документы коммандитного товарищества, договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве с нарушением норм Гражданского кодекса РФ.
Члены преступной группы заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, они в нарушение взятых на себя договорных обязательств не организовывали подготовку разрешительной документации на строительство домов. При этом члены группы не возвращали денежные средства вкладчикам, используя их по своему усмотрению: перечисляли на счета в различные организации и предприятия, приобретали валютные средства, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.
Коммандитное товарищество имело филиалы в 15 субъектах РФ.
В период деятельности товарищества за счет взносов вкладчиков Карасев получал ежемесячную заработную плату в размере более 1 млн. 300 тыс. рублей, остальным участникам преступной группы выплачивались суммы от 300 тыс. рублей.
10 января 2006 года отделом Генпрокуратуры РФ в Центральном федеральном округе президент товарищества "Социальная инициатива и компания" Николай Карасев был задержан. 20 января ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Уже по данным на 10 октября 2006 года Генпрокуратура признала потерпевшими по уголовному делу в отношении экс-президента товарищества "Социальная инициатива и компания" Николая Карасева более пяти тысяч человек. Кроме того, правоохранительными органами Уральского, Сибирского, Приволжского и Южного федеральных округов было возбуждено 98 уголовных дел в отношении руководителей представительств и филиалов товарищества по признакам преступлений, предусмотренных различными частями статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В марте 2007 года Генеральная прокуратура России завершила расследование одного из эпизодов уголовного дела об обмане вкладчиков товарищества. Следствие установило, что в общей сложности организованная группа под руководством Карасева получила на счета более 1,2 млрд. рублей, из которых на строительство затратила лишь 63 млн. рублей.
В марте 2008 года уголовное дело против руководителей компании было направлено в Басманный районный суд Москвы. По делу в качестве потерпевших проходило 799 человек. Уголовное дело рассматривалось в суде больше года. За все это время руководители компании не признали своей вины. Суд пришел к выводу, что "Социальная инициатива" являлась финансовой пирамидой. 19 мая 2009 года Басманный суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима главу компании Николая Карасева, признанного виновным в мошенничестве и легализации денежных средств по делу об обмане соинвесторов строительства жилья. Еще трое сотрудников получили от семи до восьми лет лишения свободы.
Иск к компании подала юридическая фирма "Яковлев и партнеры", которая представляет интересы одного из дольщиков "Социнициативы".
Елена Шуляк