Уроженец Мытищ вывел из России 36 млрд рублей

В Москве и Подмосковье задержаны члены группировки, выводившей средства за рубеж.

08 Июля 2013 12:22:46

Оперативники задержали в Москве и Подмосковье семерых предполагаемых участников группировки, помогавшей россиянам выводить средства за рубеж.

Как сообщает 8 июля пресс-служба МВД, задержан предполагаемый лидер группировки. Его имя полиция не уточняет, это 42-летний уроженец Мытищ. В отношении задержанных возбуждены дела о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Им грозит до 20 лет колонии.

За последние пять лет преступники вывели за границу около 36 миллиардов рублей. За свои услуги злоумышленники брали с клиентов, желавших вывести средства за рубеж, по два процента от общей суммы. В результате доход группировки от противозаконной деятельности составил более 575 миллионов рублей.

Всего в противозаконной деятельности участвовали около 400 человек. Злоумышленникам были подконтрольны несколько коммерческих банков. Кроме того, в преступной схеме использовались более 100 российских и зарубежных компаний.

смотрите также

статья

Глава Минприроды Кобылкин займется защитой животного мира

Дмитрий Кобылкин возглавил Совет по охоте и защите животного мира при Минприроды России, вместе с Никитой Михалковым, Николаем Валуевым, Павлом...

статья

Анонс: 28 июня в подмосковном Лапино Захар Прилепин откроет АрхЦентр

28 июня 2018 года в подмосковном Лапино Вадим Кумин, Захар Прилепин и Алексей Комов объявят о старте приема заявок на участие в работе архитектурной...

статья

Знать свою историю: вышла книга об изобретении русскими первых радиаторов

В Москве опубликована первая в стране книга, посвященная легендам отопления «О чём помнит чугун. Самые теплые российские батареи».

статья

Иркутское правительство позаботится о сохранении экологической зоны Байкала

Новые границы водоохранной зоны озера Байкала призваны снизить социальную напряженность среди населения, проживающего на побережье озера

показать больше статей