Фигурантке "списка Магнитского" предъявлено обвинение

Как пишет "Коммерсант", Цымай предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в 2009 году "неустановленными лицами" для хищения госсредств под видом возмещения НДС была организована преступная группа. На подставные лица были зарегистрированы девять компаний. Затем злоумышленники подготовили пакеты документов, свидетельствующие о том, что все эти компании занимались торгово-закупочными операциями с товарами народного потребления и имели в связи с этим право на возмещение НДС, и подали их в московские налоговые инспекции номер 25 и 28.

 

Ольга Цымай, являясь начальником отдела камеральных проверок ИФНС номер 28, провела "фиктивные мероприятия" по проверке представленных для получения НДС документов и подшила к ним заранее подготовленные ее сообщниками бумаги. Цымай и другие сотрудники налоговой инспекции, имена которых следствие пока не называет, обеспечили положительное решение о возмещении НДС на общую сумму 4,4 миллиарда рублей компаниям, не занимавшимся никакой финансово-хозяйственной деятельностью. Поступившие в виде возврата НДС суммы затем были обналичены или выведены за рубеж.

смотрите также