Полиция нагрянула с обысками в "ОПМ-Банк" и "Банк24.ру"

Обыски проводились в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

15 Мая 2013 18:07:00

Сегодня полиция провела обыски в «ОПМ-Банк» и «Банк24.ру».

- Сегодня в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками московской полиции и ГУЭБиПК МВД России провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру», а также по месту жительства подозреваемых, - об этом ссобщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка РФ, с целью вывода денежных средств из под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

Точная сумма причиненного ущерба устанавливается.

2 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

смотрите также

статья

Глава Минприроды Кобылкин займется защитой животного мира

Дмитрий Кобылкин возглавил Совет по охоте и защите животного мира при Минприроды России, вместе с Никитой Михалковым, Николаем Валуевым, Павлом...

статья

Анонс: 28 июня в подмосковном Лапино Захар Прилепин откроет АрхЦентр

28 июня 2018 года в подмосковном Лапино Вадим Кумин, Захар Прилепин и Алексей Комов объявят о старте приема заявок на участие в работе архитектурной...

статья

Знать свою историю: вышла книга об изобретении русскими первых радиаторов

В Москве опубликована первая в стране книга, посвященная легендам отопления «О чём помнит чугун. Самые теплые российские батареи».

статья

Иркутское правительство позаботится о сохранении экологической зоны Байкала

Новые границы водоохранной зоны озера Байкала призваны снизить социальную напряженность среди населения, проживающего на побережье озера

показать больше статей

При любом использовании материалов сайта и дочерних проектов, гиперссылка на www.weekjournal.ru обязательна.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как электронное периодическое издание "Газета Неделя".

Свидетельство Эл №ФС77-39719 от 30 апреля 2010 года. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 16+

Development by "Byte Eight Lab" - Качественные сайты

Редакция издания

Москва, ул. Тверская д. 9 стр. 4

+7 (499) 653-5391

info@weekjournal.ru