Вице-президент «ОПОРЫ России» задержан за организацию масштабной аферы

Ущерб от действий ОПГ оценивается в несколько миллиардов рублей.

19 Ноября 2013 16:39:19

МВД России провело широкомасштабную операцию в девяти регионах по поимке членов ОПГ, занимавшихся обналичиванием материнского капитала. 

Среди задержанных -  первый вице-президент «ОПОРЫ России», руководитель ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» Павел Сигал, учредитель ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.
 
В ближайшее время главные фигуранты дела будут доставлены в Москву для проведения с их участием следственных действий..
 
Более 100 сотрудников центрального аппарата МВД России в составе нескольких следственно-оперативных бригад одновременно выехали  Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области с целью задержания лиц, подозреваемых в серии афер, связанных с хищением нескольких миллиардов рублей бюджетных средств, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.
 
Как сообщили в МВД, разработка организованной группы велась около двух лет. Главному управлению экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России удалось выявить более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. Уголовное дело было объединено в единое производство, расследованием которого в настоящее время занимается Следственный департамент МВД России.
 
Полиция установила организаторов и соучастников противоправной деятельности. 
 
«Задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти», - пояснили в пресс-службе МВД.
 
Задержаны девять основных фигурантов дела, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.
 
В ходе операции оперативники провели 135 обысков и допросили более 200 свидетелей. 
 
По данным следствия, аферисты использовали свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им  обналичить сертификаты материнского капитала. 
 
Затем от имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
 
После этого члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.
 
В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.  В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.
 
На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

смотрите также

показать больше статей