Банк наказан за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
10 Июля 2009 10:34:21
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Межрегиональная финансовая корпорация" (ОАО "Межрегфинкомбанк", г. Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
В связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 09.07.2009 № ОД-517) отозвать с 10 июля 2009 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Межрегиональная финансовая корпорация" (регистрационный номер Банка России 658, дата регистрации - 25.12.1992).
