Банки проверяют на теневые схемы

МВД и Росфинмониторинг подозревают ряд банков в незаконном обналичивании и выводе средств из страны.

06 Февраля 2009 12:56:00
 
МВД РФ и Росфинмониторинг проверяют ряд банков на предмет использования ими теневых схем легализации денег, сообщил в пятницу глава МВД РФ Рашид Нургалиев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомств.

"В настоящее время МВД России совместно с Росфинмониторингом осуществляет мероприятия по проверке информации в отношении ряда коммерческих банков об использовании ими теневых схем, направленных на незаконное обналичивание и вывод денежных средств за пределы страны", - цитирует Интерфакс слова министра.

Нургалиев пожаловался на отсутствие оперативной информации о банках, которым выделяются средства, суммах траншей, целях и условиях их выделения.
 

смотрите также

показать больше статей