Финансовая организация плохо боролось с отмыванием доходов и терроризмом.
27 Января 2009 10:19:00
Банк России отозвал лицензию у Астраханьпромбанка, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Астраханьпромбанк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В декабре 2008 года – январе 2009 года в Московском филиале банка была развернута деятельность, связанная с крупномасштабным обналичиванием денежных средств. В общей сложности за этот период филиалом были выданы клиентам наличные денежные средства в объеме более 6 млрд. рублей и порядка 230 млн. долларов.
В соответствии с приказом Банка России от в Астраханьпромбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
