Через Мастер-банк "отмыли" миллионы

Правоохранительные органы раскрыли в Москве деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной обналичкой.

20 Декабря 2010 12:06:43

Правоохранительные органы раскрыли в Москве деятельность преступной группы, незаконно обналичившей в общей сложности более 1 миллиарда рублей.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, одним из эпизодов деятельности злоумышленников стало проведение фиктивного платежа из "Руссобанка" на счета в "Мастер-банке" на сумму более 30 миллионов рублей. В связи с этим эпизодом в "Мастер-банке" прошли обыски и выемка документов.

Согласно данным следствия, предполагаемые преступники изготовили поддельное электронное письмо о переводе 30 миллионов в "Мастер-банк" на счета юридических лиц. Затем средства были переведены на счета физических лиц, которые о транзакциях не знали, а впоследствии их обналичили через банкоматы.

смотрите также

статья

Эксперты: Приангарье и Индия выступают драйверами российской экономики

Эксперты отмечают, что сотрудничество между Индией и Иркутской областью – уникальная возможность для технологического рывка. Напомним, что в этом году...

статья

Камчатка совершает «прыжок тигра»

Дальний Восток наращивает инвестиционную активность. В презентованном сегодня утром Агентством стратегических инициатив новом Национальном...

аналитика

Иркутская область – в лидерах экономического и социального роста

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к Законодательному собранию и жителям региона с посланием о положении дел в Иркутской области в...

статья

UNIVERSA – российский ответ SWIFT. Санкции не страшны банкам РФ

Россия разработал инновационную банковскую систему, которая заменит устаревший SWIFT в том случае, если банки РФ попадут под новую волну санкций.

показать больше статей