Кодекс-банк и Мастер-Капитал попали под обыски
Группа банкиров пыталась обналичить и вывести за рубеж 55 млрд рублей.
29 Октября 2010 11:19:19
Группа банкиров пыталась обналичить и вывести за рубеж 55 млрд рублей.
Оперативники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России провели обыски в московских офисах Кодекс-банка и Мастер-Капитала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Как отмечается в пресс-релизе ДЭБ, сотрудники Департамента ДЭБ МВД России провели обыски в двух московских коммерческих банках, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.
По предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.